Polícia Federal deflagra, em Santana do Livramento, a Operação Exspiravit de combate à evasão de divisas
A Polícia Federal deflagrou, na quinta-feira, dia 22 de julho de 2021, a Operação EXSPIRAVIT, destinada a combater a evasão de divisas por intermédio da fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. A ação é um desdobramento da Operação Cisplatina, deflagrada setembro de 2020.
Cadastre-se no Grupo de Notícias do Whatsapp do Portal de Camaquã e receba novas informações todo o dia. Você receberá notícias apenas da nossa redação. O Portal de Camaquã nunca entra em contato para cadastrá-los em novos grupos nem faz qualquer tipo de solicitação por mensagem. Para se cadastrar automaticamente no grupo, clique neste link.
A ação de hoje tem como foco um empresário de Caxias do Sul, suspeito de utilizar contas bancárias de diversas empresas para a remeter valores a operadores de evasão de divisas, identificados na Operação Cisplatina.
As análises bancárias demonstraram um volume de, ao menos, R$ 7,7 milhões enviados a esse grupo de operadores, que procedimentalizavam a remessa do dinheiro ao exterior.
Policiais federais cumprem um mandado de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias registradas, da indisponibilização de bens imóveis e do sequestro e arresto de veículos.
Cadastre-se
no Grupo de Notícias do Whatsapp do Portal de Camaquã e receba novas
informações todo o dia. Você receberá notícias apenas da nossa redação. O
Portal de Camaquã nunca entra em contato para cadastrá-los em novos
grupos nem faz qualquer tipo de solicitação por mensagem. Para se
cadastrar automaticamente no grupo, clique neste link.
As medidas foram expedidas pela 7ª Vara Criminal da Justiça Federal em Porto Alegre, com o fim combater um dos beneficiários de operações de evasões identificadas na fronteira oeste do Rio Grande do Sul.
O empresário investigado se utilizava de empresas em nome de terceiros e de familiares, além de empresas de fachada, para movimentar cifras milionárias destinadas ao exterior.
A alusão a EXSPIRAVIT, que em latim significa fantasma, tem relação justamente com a utilização de empresas inexistentes faticamente para a movimentação de valores.
nto
